عرضت بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، صفقة للتسوية مع المدعين الفيدراليين في سياتل بهدف إنهاء التحقيق الذي بدأته وزارة العدل.

تشمل الصفقة دفع غرامات وتعويضات بقيمة 4.3 مليار دولار، بالإضافة إلى مراقبة المنصة لفترة تصل إلى خمس سنوات.

تعتبر هذه الاتفاقية احد أكبر العقوبات الجنائية في تاريخ الولايات المتحدة،

تم الاعتراف بالذنب لـ "تشانغبينغ تشاو" ("CZ")، الرئيس التنفيذي السابق لبينانس، في تهمة غسل الأموال، وسيتم النطق بالحكم عليه في أبريل المقبل.

في نوفمبر الماضي، اعترف "CZ" بتقصيره في تطبيق سياسة فعالة لمكافحة غسيل الأموال في بينانس، التي أسسها في عام 2017.

تأتي صفقة الاعتراف بالذنب كجزء من تسوية منسقة مع عدة هيئات تنظيمية أمريكية، بما في ذلك لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وشبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة.

تم تحقيق خطوة هامة من خلال هذه الصفقة لإنهاء التحقيق الذي أجرته وزارة العدل فيما يتعلق بانتهاكات قانون السرية المصرفية،